洁雅股份301108 股票行情

(301108) 洁雅股份：2025年三季度报告

洁雅股份现发布2025年三季度报告

1.00 关于2025年半年度利润分配方案的议案。

(301108) 洁雅股份：2025年半年度报告

洁雅股份现发布2025年半年度报告

(301108) 洁雅股份：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况及审核意见的说明

洁雅股份现发布董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单公示情况及审核意见的说明

1.00 关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；
2.00 关于《铜陵洁雅生物科技股份有限公司公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
3.00 关于提请股东会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案；
4.00 关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案。

(301108) 洁雅股份：董事会薪酬与考核委员会关于2025年度限制性股票激励计划相关事项的核查意见

洁雅股份现发布董事会薪酬与考核委员会关于2025年度限制性股票激励计划相关事项的核查意见

(301108) 洁雅股份：2024年度分红派息、转增股本实施公告

洁雅股份现发布2024年度分红派息、转增股本实施公告

1.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举蔡英传先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举冯燕女士为第六届董事会非独立董事
1.03 选举叶英女士为第六届董事会非独立董事
1.04 选举俞彦诚先生为第六届董事会非独立董事候选人
1.05 选举杨凡龙先生为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何文龙先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举赵波先生为第六届董事会独立董事
2.03 选举陈彦先生为第六届董事会独立董事
3.00 关于续聘2025年度审计机构的议案

(301108) 洁雅股份：第五届董事会第二十八次会议决议公告

洁雅股份现发布第五届董事会第二十八次会议决议公告

1.00 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；
2.00 关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案
2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
2.06 关于修订《境外投资管理制度》的议案
2.07 关于修订《对外担保管理制度》的议案
2.08 关于修订《关联交易决策制度》的议案
2.09 关于修订《投资者关系管理制度》的议案
2.10 关于修订《委托理财管理制度》的议案
2.11 关于修订《现金管理制度》的议案
2.12 关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
2.13 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案