百洋医药301015 股票行情

(301015) 百洋医药：2025年三季度报告

百洋医药现发布2025年三季度报告

1.00 关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案
2.00 关于制定、修订、废止相关管理制度的议案(需逐项表决)
2.01 修订《股东会议事规则》
2.02 修订《董事会议事规则》
2.03 修订《独立董事工作制度》
2.04 修订《独立董事津贴管理办法》
2.05 修订《对外投资管理制度》
2.06 修订《对外担保制度》
2.07 修订《关联交易决策制度》
2.08 修订《规范与关联方资金往来管理制度》
2.09 修订《募集资金管理制度》
2.10 修订《会计师事务所选聘制度》
2.11 修订《可转换公司债券持有人会议规则》
2.12 废止《非日常经营交易事项决策制度》
2.13 废止《董事、监事及高级管理人员自律守则》
2.14 废止《融资决策制度》
3.00 关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案
4.00 关于公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
6.01 选举付钢先生为第四届董事会非独立董事
6.02 选举宋青女士为第四届董事会非独立董事
6.03 选举朱晓卫先生为第四届董事会非独立董事
6.04 选举陈海深先生为第四届董事会非独立董事
6.05 选举李震先生为第四届董事会非独立董事
7.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
7.01 选举郝先经先生为第四届董事会独立董事
7.02 选举陆银娣女士为第四届董事会独立董事
7.03 选举HOKWOKWAIANDY(何国伟)先生为第四届董事会独立董事

(301015) 百洋医药：2025年半年度报告摘要

百洋医药现发布2025年半年度报告摘要

(301015) 百洋医药：2025年一季度报告

百洋医药现发布2025年一季度报告

1.00 关于2024年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2024年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2024年度财务决算报告的议案
4.00 关于2024年度利润分配预案的议案
5.00 关于《2024年年度报告》及其摘要的议案
6.00 关于2025年度对外担保额度预计的议案
7.00 关于向银行申请综合授信的议案

(301015) 百洋医药：关于百洋转债2025年付息的公告

百洋医药现发布关于百洋转债2025年付息的公告

(301015) 百洋医药：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

百洋医药现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告

(301015) 百洋医药：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

百洋医药现发布关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

1.00 关于全资子公司签订制造服务协议暨日常关联交易的议案
2.00 关于2024年度关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案

1.00 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

(301015) 百洋医药：第三届董事会第二十八次会议决议公告

百洋医药现发布第三届董事会第二十八次会议决议公告

(301015) 百洋医药：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

百洋医药现发布关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

1.00 关于签订分销协议暨日常关联交易的议案

(301015) 百洋医药：2024年三季度报告

百洋医药现发布2024年三季度报告