联合光电：召开2025年度第2次临时股东大会
公告日期：2025-12-02 00:00:00
1.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定条件的议案
2.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案本次交易的整体方案
2.01 本次交易的整体方案-发行股份购买资产
2.02 本次交易的整体方案-募集配套资金发行股份购买资产的具体方案
2.03 发行股份购买资产的具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 发行股份购买资产的具体方案-标的资产
2.05 发行股份购买资产的具体方案-发行对象(交易对方)及认购方式
2.06 发行股份购买资产的具体方案-标的资产的交易价格、定价依据和对价支付方式
2.07 发行股份购买资产的具体方案-本次发行股份的定价基准日
2.08 发行股份购买资产的具体方案-本次发行股份的定价依据和发行价格
2.09 发行股份购买资产的具体方案-发行价格调价方案
2.10 发行股份购买资产的具体方案-发行股份的数量
2.11 发行股份购买资产的具体方案-锁定期安排
2.12 发行股份购买资产的具体方案-业绩承诺、减值测试及补偿安排
2.13 发行股份购买资产的具体方案-超额业绩奖励
2.14 发行股份购买资产的具体方案-过渡期损益及滚存未分配利润安排募集配套资金的具体方案
2.15 募集配套资金的具体方案-发行股份的种类、面值和上市地点
2.16 募集配套资金的具体方案-发行对象及认购方式
2.17 募集配套资金的具体方案-发行股份的定价基准日和发行价格
2.18 募集配套资金的具体方案-募集资金金额、发行规模及发行数量
2.19 募集配套资金的具体方案-股份锁定期
2.20 募集配套资金的具体方案-配套募集资金用途
2.21 募集配套资金的具体方案-滚存未分配利润安排
2.22 本次交易的决议有效期
3.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案
4.00 关于本次交易构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案
6.00 关于公司与相关方签署附条件生效的发行股份购买资产协议之补充协议及业绩补偿协议的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条、第四十四条规定的议案
8.00 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案
9.00 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组第三十条规定情形的议案
10.00 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办法》相关规定的议案
11.00 关于本次交易符合《创业板上市公司持续监管办法(试行)》第十八条、第二十一条以及《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条的议案
12.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的议案
13.00 关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案
14.00 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案
15.00 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案
16.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17.00 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
18.00 关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案
19.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案
20.00 关于本次交易中不存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案
21.00 关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
22.00 关于提请股东会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
23.00 关于未来三年(2025-2027年)股东回报规划的议案
24.00 关于签订《技术服务及物料买卖合同》暨关联交易的议案
