| 葛意达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-02-14 |
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| 职务 | 董事长 董事 |
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| 葛意达先生:1982年出生,悉尼大学商学硕士,现任周大福企业有限公司中国总经理、观博盛达私募基金管理(珠海横琴)有限公司董事长、周大福企业管理咨询(上海)有限公司总经理兼执行董事及法定代表人、盈观博(珠海横琴)管理咨询有限公司经理及法定代表人、上海康达源医药有限公司董事长、上海创智空间创业孵化器管理有限公司董事长、上海观博启城企业咨询有限公司董事;曾任瑞信证券(中国)有限公司董事总经理、瑞士信贷(香港)有限公司董事、瑞士信贷(新加坡)有限公司分析师。 |
| 刘皓之 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 50 | 任职日期 | 2020-12-31 |
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| 职务 | 董事 |
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| 刘皓之先生:1975年出生,现任周大福企业有限公司的总经理,云南景谷林业股份有限公司董事。刘皓之先生在企业融资、并购、房地产和私募投资方面拥有超过20年的经验。在加入周大福企业有限公司之前,刘皓之先生是Pinnacle Real Estate Capital Partners Limited的联合创始人、董事总经理及Aetos Capital LLC主管中国地区收购事务的董事。刘皓之先生亦曾任职于雷曼兄弟亚洲有限公司的环球房地产和投资银行部门。刘皓之先生持有英国牛津大学工程硕士学位。 |
| 叶正达 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 43 | 任职日期 | 2025-02-14 |
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| 职务 | 董事 |
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| 叶正达先生:1982年出生,汉族,工商管理硕士,长江商学院EMBA,历任岭南投资集团有限公司执行总裁、立方数科(原太空板业)董事长助理、华安基金子公司(华安未来资产有限公司)副总经理及投资银行部总经理,华宝证券机构部副总经理。 |
| 滕斌圣 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 博士 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2025-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| BINGSHENG TENG(滕斌圣)先生:1970年出生,美国国籍,有境外永久居留权,纽约市立大学战略学博士,现任长江商学院副院长,战略学教授;1998-2006年执教于美国乔治?华盛顿大学商学院,曾任战略学副教授,博导,享有终身教职,并负责该校战略学领域的博士项目。同时担任长飞光纤独立董事(股票代码601869)及奥康国际独立董事(股票代码603001)。 |
| 王同海 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 49 | 任职日期 | 2025-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 王同海先生:1976年出生,汉族,中共党员,复旦大学法律硕士、上海财经大学高级工商管理硕士,现任上海功承瀛泰律师事务所律师、权益合伙人、管委会委员。王同海先生1998年毕业后曾在政府任职,后进入外企从事管理工作,2004年开始律师执业,长期专注并擅长房地产和工程建设、金融和资本市场的专项法律服务及相关争议解决。王律师多年从事房地产和基础建设领域的法律实务,涵盖住宅及商业开发、园区开发、旧城改造、PPP、房地产基金及项目并购、工程建设等业务;在金融及资本领域,服务于多家银行、信托、保险及基金公司,业务涵盖各类资管计划的设立和运作、资产证券化、不良资产处置等业务,曾牵头首单高校PPP资产证券化法律服务项目。 |
| 黄华敏 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 54 | 任职日期 | 2025-05-23 |
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| 职务 | 独立董事 |
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| 黄华敏先生:1971年4月出生,中国国籍,无境外居留权,1993年毕业于上海财经大学,本科学历,会计师,首批珠海市财政金融专家。现任珠海市上市公司协会秘书长、珠海上市发展基金有限公司执行董事、匡时投资(珠海)有限公司执行董事、远信(珠海)私募基金管理有限公司对外事务总监、丽珠集团(000513.SZ;01513.HK)监事、融捷健康(300247.SZ)独立董事、智迪科技(301503.SZ)独立董事、华创生活(873207.NQ)董事、珠海麦得发生物科技股份有限公司董事、珠海丽珠试剂股份有限公司董事、珠海圣美生物诊断技术有限公司监事、珠海观鲸企业管理中心(有限合伙)执行事务合伙人、珠海国际仲裁院仲裁员。历任丽珠医药集团股份有限公司财务经理、珠免集团(600185.SH)财务负责人、董事会秘书、副总裁、金鹰基金管理有限公司财务总监、海伦哲(300201.SZ)独立董事、珠海安保集团有限公司投资顾问等职。 |
| 冯征 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 56 | 任职日期 | 2021-06-07 |
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| 职务 | 监事 监事会主席 |
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| 冯征先生:1969年2月出生,汉族,现任周大福企业有限公司首席财务官,景谷林业监事会主席。毕业于澳洲昆士兰科技大学,拥有学士学位,主修会计,为中国香港会计师公会资深会员及澳洲资深注册会计师。冯征先生拥有10年审计、会计及商业咨询经验以及拥有逾17年于中国香港上市的中国公司从事财务和会计管理、合并收购、融资及投资者关系的经验。冯征先生于1994年至2004年期间于中国香港罗兵咸永道会计师事务所工作,2004年至2010年期间于宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)担任财务总监及董事会秘书,2010年至2019年期间任绿城中国控股有限公司(股票代码:03900.HK)的首席财务官及公司秘书,2020年至2021年期间任龙光集团有限公司(股票代码:03380.HK)的首席财务官。冯征先生同时亦担任于香港联交所主板上市的海南美兰国际空港股份有限公司(股票代码:00357.HK)的独立非执行董事、康哲药业控股有限公司(股份代码:00867.HK)的独立非执行董事,以及宝业集团股份有限公司(股票代码:02355.HK)的独立非执行董事,云南景谷林业股份有限公司监事。 |
| 林文刚 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 48 | 任职日期 | 2022-02-17 |
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| 职务 | 监事 |
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| 林文刚先生:1977年1月出生,毕业于美国加州洛杉矶大学,持有经济学本科学位。曾任瑞士信贷香港有限公司的董事总经理,负责大中华区的债券业务。现任周大福企业有限公司总经理,主要负责集团的私募股权和债权投资;云南景谷林业股份有限公司监事。林文刚先生在外资投资银行工作逾二十年,业务范围涵盖整个亚太区。 |
| 黄建文 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 大专 |
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| 年龄 | 58 | 任职日期 | 2014-06-16 |
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| 职务 | 职工监事 |
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| 黄建文先生:1967年8月出生,汉族,中共党员,中国国籍,大专学历。2000年至今,在云南景谷林业股份有限公司工作,曾任云南景谷林业股份有限公司工会主席、团委书记、综合办公室副主任、党群部副部长、部长、人力资源部部长、党委副书记、纪委书记。现任云南景谷林业股份有限公司职工监事、党委书记、工会主席。 |
| 吴昱 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 59 | 任职日期 | 2020-12-15 |
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| 职务 | 总经理 |
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| 吴昱先生:男，1966年出生，大学本科学历。1984年至1988年就读于中国人民大学。曾任经济日报记者、主编、总编室常务副主任、财经新闻部主任；中国化工资产管理有限公司董事、高级副总裁及北京央企投资协会副会长；中国邮储银行监事、财务内控风险委员会主席；现任云南景谷林业股份有限公司总经理。 |
| 段攀 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 未知 |
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| 年龄 | 55 | 任职日期 | 2014-06-16 |
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| 职务 | 副总经理 |
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| 段攀先生:男，1970年出生，中共党员，1992年7月至今，在云南景谷林业股份有限公司工作。曾任公司林化生产部办公室主任、行政办公室主任、副总裁，副总经理；现任云南景谷林业股份有限公司副总经理、纪委书记，公司全资子公司景谷林威林化有限公司总经理。 |
| 项良宝 |
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| 性别 | 男 | 学历 | 硕士 |
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| 年龄 | 53 | 任职日期 | 2025-02-27 |
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| 职务 | 董事会秘书 财务总监 |
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| 项良宝先生:1972年出生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。澳门城市大学，工商管理硕士。2001年4月至2015年12月，任职于洽洽食品股份有限公司（002557.SZ），先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、税务总监、副总经理兼董事会秘书。2016年10月至2018年9月，任职于安徽华星智能停车设备有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监。2018年10月至2020年5月，任职于安徽正远包装科技有限公司，担任董事会秘书兼财务总监。2020年6月-2024年7月任职立方数科股份有限公司董秘、财务总监。项良宝先生已于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，现任云南景谷林业股份有限公司董事会秘书。 |
| 梁丽华 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 37 | 任职日期 | 2025-03-21 |
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| 职务 | 内部审计负责人 |
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| 梁丽华女士:女，1988年8月出生，中央财经大学本科学历，持有注册会计师、非执业税务师、中级会计师职称等。曾就职于中信银行股份有限公司昆明分行、致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所，2019年进入云南景谷林业股份有限公司工作，曾任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表等。 |
| 王秀平 |
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| 性别 | 女 | 学历 | 本科 |
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| 年龄 | 46 | 任职日期 | 2022-10-27 |
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| 职务 | 证券事务代表 |
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| 王秀平女士:女，1979年出生，本科学历，经济师，持有证券从业资格证书。2014年11月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证明。曾任云南景谷林业股份有限公司总经理秘书、女工委主任、证券事务代表、董事会秘书；现任云南景谷林业股份有限公司证券事务代表。 |
