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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-10
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会并修订的议案》
2 《关于修订的议案》
3 《关于修订的议案》
4 《关于修订的议案》
5 《关于修订的议案》
6 《关于修订的议案》
7 《关于修订的议案》
8 《关于修订的议案》
9 《关于修订的议案》
10 《关于修订的议案》
11 《关于修订的议案》 |
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2025-06-10
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688218_20250610_UWK4.pdf
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2025-06-10
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第四届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688218_20250610_X7FI.pdf
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2025-06-10
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第四届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688218_20250610_WJUR.pdf
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2025-06-10
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关于取消监事会、修订《公司章程》和相关管理制度以及制定相关管理制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/688218_20250610_EBIY.pdf
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2025-06-06
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2024年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000000登记日 ，2025-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-06
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2024年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000000除权日 ，2025-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-06
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2024年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000000红利发放日 ，2025-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-06
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2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688218_20250606_VB6W.pdf
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2025-05-31
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关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
上交所公告，高管变动,基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/688218_20250531_UWUR.pdf
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2025-05-31
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关于公司董事辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/688218_20250531_K9JI.pdf
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2025-05-21
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/688218_20250521_MGXB.pdf
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2025-05-16
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关于召开2024年年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/688218_20250516_3CTI.pdf
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2025-04-30
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-20 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《2024年度董事会工作报告的议案》
2 《2024年度监事会工作报告的议案》
3 《独立董事2024年度述职报告》
4 《2024年度财务决算报告的议案》
5 《2024年年度报告及摘要的议案》
6 《2024年年度利润分配预案的议案》
7 《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划的议案》
8 《关于续聘2025年年度审计机构的议案》
9 《关于确定公司董事2024年度薪酬方案的议案》
10 《关于确定公司监事2024年度薪酬方案的议案》
11 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
13 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 |
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2025-04-30
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_0ZLP.pdf
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2025-04-30
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2025年度“提质增效重回报”行动方案的公告 |
上交所公告，回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_ZLW2.pdf
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2025-04-30
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关于计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_55U9.pdf
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2025-04-30
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2024年年度利润分配预案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_VKFU.pdf
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2025-04-30
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关于部分会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_POC7.pdf
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2025-04-30
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关于开展外汇衍生品交易业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_YX9U.pdf
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2025-04-30
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关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_DL3I.pdf
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2025-04-30
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关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_1M0N.pdf
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2025-04-30
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第四届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_53X8.pdf
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2025-04-30
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关于续聘2025年年度审计机构的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_3M5Q.pdf
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2025-04-30
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第四届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_ITPR.pdf
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2025-04-30
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/688218_20250430_J8VV.pdf
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