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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-06
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关于2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告 |
上交所公告，违规 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-06/688156_20250606_ZBKL.pdf
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2025-05-31
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关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/688156_20250531_GTVD.pdf
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2025-05-13
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关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688156_20250513_HWRZ.pdf
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2025-05-13
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2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688156_20250513_L4LH.pdf
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2025-05-13
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第五届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-05-13
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关于选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-13/688156_20250513_W0HK.pdf
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2025-04-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 关于2024年年度报告及其摘要的议案
2 关于2024年度董事会工作报告的议案
3 关于2024年度监事会工作报告的议案
4 关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
5 关于公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案
6 关于公司2024年度财务决算报告的议案
7 关于公司2025年度财务预算报告的议案
8 关于2024年度拟不进行利润分配的议案
9 关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的议案
10 关于开展资产池业务的议案
11 关于补充确认部分2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的议案
12 关于续聘会计师事务所的议案
13 关于公司为控股子公司融资提供反担保的议案
14 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
15 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的议案
16.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事成员的议案
16.01 关于选举季光明先生为第五届董事会非独立董事的议案
16.02 关于选举季维宽先生为第五届董事会非独立董事的议案
16.03 关于选举沈水宝先生为第五届董事会非独立董事的议案
17.00 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事成员的议案
17.01 关于选举史永先生为第五届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举陈雄先生为第五届董事会独立董事的议案
17.03 关于选举蒋天文先生为第五届董事会独立董事的议案 |
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2025-04-18
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关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_G8VH.pdf
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2025-04-18
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关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_A7J6.pdf
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2025-04-18
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2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于公司为控股子公司融资提供反担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_SPRN.pdf
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2025-04-18
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关于2024年度拟不进行利润分配的公告 |
上交所公告，分配方案 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_LOQJ.pdf
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2025-04-18
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关于部分募投项目结项及部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于补充确认部分2024年度日常关联交易和预计2025年度日常关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于开展资产池业务的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_QHKA.pdf
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2025-04-18
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关于2024年度计提资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_II6P.pdf
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2025-04-18
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关于新增认定核心技术人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_FQ7S.pdf
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2025-04-18
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关于副总经理辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_JJM5.pdf
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2025-04-18
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2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_FCN0.pdf
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2025-04-18
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关于董事会换届选举的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2025-04-18
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关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_MMJK.pdf
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2025-04-18
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关于2025年度申请综合授信额度及为子公司授信担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_IJ8J.pdf
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2025-04-18
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公告关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_UYAU.pdf
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2025-04-18
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第四届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_A6ZX.pdf
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2025-04-18
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第四届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_T4S1.pdf
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2025-04-18
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2024年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-18/688156_20250418_W7ZB.pdf
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