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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-10
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市符合相关法律、法规规定的议案
2 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司在香港联交所上市方案的议案
3 关于《紫金矿业集团股份有限公司关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市的预案》的议案
4 关于分拆所属子公司上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
6 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7 关于紫金黄金国际有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联交所上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
9 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案
10 关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
11 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案
12 关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
13 关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案
14 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案 |
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2025-06-10
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召开2025年第2次股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于分拆所属子公司紫金黄金国际有限公司至香港联合交易所主板上市仅向公司H股股东提供保证配额的议案 |
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2025-06-10
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会、2025年第二次A股类别股东会、2025年第二次H股类别股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-10/601899_20250610_T1X4.pdf
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000登记日 ，2025-06-12 |
登记日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000除权日 ，2025-06-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2025-06-05
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2024年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000000红利发放日 ，2025-06-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2025-06-05
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紫金矿业集团股份有限公司2024年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/601899_20250605_YUVK.pdf
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2025-05-27
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紫金矿业集团股份有限公司八届十一次职工（会员）代表大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/601899_20250527_LVZG.pdf
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2025-05-27
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紫金矿业集团股份有限公司第八届监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/601899_20250527_KIW3.pdf
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2025-05-27
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紫金矿业集团股份有限公司关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/601899_20250527_QMO9.pdf
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2025-05-27
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紫金矿业集团股份有限公司第八届董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/601899_20250527_VHCX.pdf
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2025-05-24
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紫金矿业集团股份有限公司关于刚果（金）卡莫阿-卡库拉铜矿暂停部分井下采矿的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/601899_20250524_7EHN.pdf
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2025-05-20
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紫金矿业集团股份有限公司2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/601899_20250520_48FX.pdf
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2025-05-09
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紫金矿业集团股份有限公司关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/601899_20250509_KROL.pdf
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2025-05-07
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紫金矿业集团股份有限公司关于完成藏格矿业股份有限公司控制权收购的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/601899_20250507_OAWJ.pdf
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2025-05-01
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紫金矿业集团股份有限公司关于筹划境外子公司分拆上市的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/601899_20250501_WZM9.pdf
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2025-05-01
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紫金矿业集团股份有限公司关于为参股公司提供担保的实施公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/601899_20250501_993P.pdf
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2025-04-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司独立董事2024年度述职报告
3 公司2024年度监事会工作报告
4 公司2024年年度报告及摘要
5 公司2024年度财务决算报告
6 公司2024年度利润分配方案
7 关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案
8 关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案
9 关于变更2025年度审计机构的议案
10 关于2025年度担保计划的议案
11 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
14 关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
15 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案
16 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2025-04-17
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召开2025年第1次股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2025-04-17
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紫金矿业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东会、2025年第一次A股类别股东会、2025年第一次H股类别股东会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601899_20250417_5SIJ.pdf
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2025-04-17
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紫金矿业集团股份有限公司关于加纳Akyem金矿项目完成交割的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/601899_20250417_T7KB.pdf
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2025-04-17
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召开2025年第1次股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
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| 1 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案
2 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2025-04-17
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召开2024年度股东大会 ，2025-05-19 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司独立董事2024年度述职报告
3 公司2024年度监事会工作报告
4 公司2024年年度报告及摘要
5 公司2024年度财务决算报告
6 公司2024年度利润分配方案
7 关于提请股东会授权董事会制定2025年中期利润分配方案的议案
8 关于执行董事、监事会主席2024年度薪酬计发方案的议案
9 关于变更2025年度审计机构的议案
10 关于2025年度担保计划的议案
11 关于子公司开展期货及衍生品交易业务的议案
12 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13 关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案
14 关于提请股东会给予董事会增发公司A股和(或)H股股份之一般性授权的议案
15 关于延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券股东会决议有效期的议案
16 关于提请股东会延长公司向不特定对象发行A股可转换公司债券具体事宜相关授权有效期的议案 |
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2025-04-15
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紫金矿业集团股份有限公司关于就收购藏格矿业股份有限公司控制权事项签署《补充协议》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/601899_20250415_EL19.pdf
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2025-04-12
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紫金矿业集团股份有限公司关于向参股公司提供财务资助的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/601899_20250412_TR6F.pdf
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