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备忘事项 |
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2025-06-13
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老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十七次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600612_20250613_5ZW3.pdf
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2025-06-13
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老凤祥股份有限公司关于控股子公司拟对外投资设立香港全资子公司的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600612_20250613_1EME.pdf
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2025-06-04
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2024年度董事会工作报告》
2 《公司2024年年度报告正文及摘要》
3 《公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告》
4 《公司2024年度利润分配预案》
5 《关于2025年度中期分红安排的议案》
6 《关于拟继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务和内控审计机构的议案》
7 《关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的议案》
8 《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬情况的议案》
9 《公司独立董事马民良2024年度述职报告》
10 《公司独立董事俞铁成2024年度述职报告》
11 《公司独立董事张其秀2024年度述职报告》
12 《公司2024年度监事会工作报告》
13 《关于购买董监高责任险的议案》
14 《关于取消公司监事会并修订部分条款的议案》
15 《关于修订部分条款的议案》
16 《关于修订部分条款的议案》 |
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2025-06-04
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老凤祥股份有限公司关于修订《公司股东会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600612_20250604_LT01.pdf
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2025-06-04
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老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600612_20250604_OJM5.pdf
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2025-06-04
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老凤祥股份有限公司关于取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600612_20250604_G8AV.pdf
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2025-06-04
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老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十六次（临时）会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600612_20250604_IGZZ.pdf
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2025-06-04
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老凤祥股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600612_20250604_JKUN.pdf
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2025-06-04
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老凤祥股份有限公司关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-04/600612_20250604_D71L.pdf
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2025-05-07
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老凤祥股份有限公司关于参加2025年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/600612_20250507_4QH4.pdf
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2025-05-06
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老凤祥股份有限公司关于签订战略合作协议的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-06/600612_20250506_1TPU.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司关于购买董监高责任险的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_2XK4.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司关于2025年度中期分红安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_U8SB.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司2024年度利润分配方案公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_QXRA.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司关于2025年度预计为控股子公司提供担保额度的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_GBC2.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_IC67.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司第十一届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_VAIV.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司2024年年度报告全文 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_VL37.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司关于2024年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_CTE7.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司关于公司2025年第一季度主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_BJAE.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司第十一届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_Q06P.pdf
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2025-04-29
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老凤祥股份有限公司关于拟继续聘任会计师事务所的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/600612_20250429_518F.pdf
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2025-03-27
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拟披露季报 ，2025-04-29 |
拟披露季报 |
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2025-03-12
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老凤祥股份有限公司2024年度业绩快报公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/600612_20250312_YUWC.pdf
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2025-03-01
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老凤祥股份有限公司关于公司总工艺师辞职的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-01/600612_20250301_I2DG.pdf
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2025-01-21
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老凤祥股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-21/600612_20250121_G9DK.pdf
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2025-01-18
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老凤祥股份有限公司关于对子公司上海老凤祥典当有限公司增资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600612_20250118_6A0J.pdf
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2025-01-18
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老凤祥股份有限公司关于对全资子公司中国第一铅笔有限公司进行减资的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/600612_20250118_B8JB.pdf
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