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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-13
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召开2025年度第3次临时股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于本次重大资产出售符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案
2.01 本次交易整体方案
2.02 本次交易方案内容-交易对方
2.03 本次交易方案内容-标的资产
2.04 本次交易方案内容-标的资产的定价依据、交易价格
2.05 本次交易方案内容-交易对价支付方式
2.06 本次交易方案内容-交易协议生效的先决条件
2.07 本次交易方案内容-标的资产权属转移及违约责任
2.08 本次交易方案内容-标的资产期间损益归属
2.09 本次交易方案内容-债权债务及人员安排
2.10 本次交易方案内容-本次交易有关决议的有效期
3 关于本次交易完成后被动形成关联对外担保的议案
4 关于《卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
5 关于本次交易构成重大资产重组的议案
6 关于本次交易构成关联交易的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9 关于本次交易相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号》第十二条规定情形的议案
10 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案
11 关于签署附条件生效的《股权出售协议》的议案
12 关于签署附条件生效的《之补充协议》的议案
13 关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案
14 关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案
15 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案
16 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
17 关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案
18 关于本次交易定价依据及其公平合理性的议案
19 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明的议案
20 关于本次交易完成后摊薄即期回报情况及填补措施的议案
21 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案 |
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2025-06-13
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卧龙新能关于回复上海证券交易所《关于对卧龙新能源集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易草案信息披露的问询函》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600173_20250613_YLR3.pdf
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2025-06-13
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卧龙新能关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600173_20250613_NF9J.pdf
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2025-06-13
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卧龙新能关于重大资产出售暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600173_20250613_FNZA.pdf
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2025-06-13
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卧龙新能第十届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600173_20250613_9RVG.pdf
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2025-06-13
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卧龙新能第十届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-13/600173_20250613_UQKS.pdf
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2025-06-07
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卧龙新能关于收到上海证券交易所对公司重大资产出售暨关联交易草案的问询函的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-07/600173_20250607_S4VY.pdf
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2025-05-23
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卧龙新能关于出售子公司股权后被动形成关联担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600173_20250523_JP50.pdf
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2025-05-23
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卧龙新能关于披露重组报告书暨一般风险提示性公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600173_20250523_W01C.pdf
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2025-05-23
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卧龙新能第十届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600173_20250523_CLY5.pdf
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2025-05-23
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卧龙新能第十届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-23/600173_20250523_SD9I.pdf
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2025-05-10
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卧龙新能源集团股份有限公司证券简称变更实施公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600173_20250510_OHWY.pdf
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2025-05-10
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卧龙新能源集团股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-10/600173_20250510_EB42.pdf
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2025-05-01
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卧龙新能源集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600173_20250501_DC1B.pdf
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2025-05-01
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卧龙新能源集团股份有限公司关于拟变更公司证券简称的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/600173_20250501_9UJZ.pdf
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2025-04-24
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卧龙资源集团股份有限公司关于公司名称变更为卧龙新能源集团股份有限公司暨完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-24/600173_20250424_Y9NF.pdf
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2025-04-23
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卧龙资源集团股份有限公司关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/600173_20250423_38XE.pdf
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2025-04-22
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卧龙资源集团股份有限公司关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600173_20250422_O2M5.pdf
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2025-04-22
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卧龙资源集团股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600173_20250422_30TP.pdf
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2025-04-22
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卧龙资源集团股份有限公司2025年第一季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600173_20250422_HTOW.pdf
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2025-04-22
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卧龙资源集团股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/600173_20250422_C8Q6.pdf
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2025-04-12
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卧龙资源集团股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告 |
上交所公告，关联交易 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/600173_20250412_6BW3.pdf
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2025-04-11
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卧龙资源集团股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-11/600173_20250411_GR1C.pdf
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2025-04-10
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-30 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 公司2024年度董事会工作报告
2 公司2024年度监事会工作报告
3 公司2024年度财务决算报告
4 公司2025年度财务预算报告
5 公司2024年年度报告及摘要
6 公司2024年度利润分配的预案
7 关于2024年度审计机构费用及聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8 关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
9 关于公司监事2024年度薪酬的议案
10 关于公司2025年度日常关联交易预测的议案
11 关于开展2025年度期货套期保值业务的议案
12 关于2025年度为公司下属子公司提供担保的议案
13 关于公司2024年度超额奖励金计划业绩考核指标未达成的议案
14 关于计提2024年度资产减值准备的议案
15 关于签订《业务合作年度框架协议》的议案 |
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于举行投资者接待日活动的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_B77T.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于开展2025年度期货套期保值业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_9L3V.pdf
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2025-04-10
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卧龙资源集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-10/600173_20250410_0RMV.pdf
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