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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-10
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-06-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于变更注册资本并修订的议案》
2.00 《关于修订的议案》
3.00 《关于修订的议案》
4.00 《关于修订的议案》
5.00 《关于制定的议案》
6.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
6.01 选举姜纯先生为公司第七届董事会非独立董事
6.02 选举盛代华先生为公司第七届董事会非独立董事
6.03 选举汤优钢先生为公司第七届董事会非独立董事
7.00 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
7.01 选举柳瑞清先生为公司第七届董事会独立董事
7.02 选举李晓玲女士为公司第七届董事会独立董事
7.03 选举张明瑜先生为公司第七届董事会独立董事 |
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2025-06-10
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关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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楚江新材现发布 |
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2025-06-07
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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楚江新材现发布 |
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2025-06-03
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2025-05-29
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关于可转换公司债券2025年付息公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-05-28
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第六届董事会第三十六次会议决议公告 |
深交所公告，再融资预案 |
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楚江新材现发布 |
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2025-05-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-06-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于控股子公司拟调整向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市相关事宜部分内容暨提请股东大会延长授权期限的议案》 |
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2025-05-21
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第六届董事会第三十五次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-05-15
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关于楚江转债2025年度跟踪评级结果的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-05-13
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-30
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-26
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-25
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-14
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2025年第一季度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-12
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-11
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-02
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第六届董事会第三十三次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-01
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-26 |
拟披露季报 |
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2025-03-25
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关于楚江转债可能满足赎回条件的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-03-22
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2025-03-20
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关于举办投资者开放日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-03-18
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召开2024年度股东大会 ，2025-04-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《董事会2024年度工作报告》
2.00 《监事会2024年度工作报告》
3.00 《2024年年度报告及摘要》
4.00 《2024年度财务决算的报告》
5.00 《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配方案的议案》
8.00 《关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
9.00 《关于监事2024年度薪酬的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11.00 《2025年度董事长重大授权的议案》
12.00 《关于为子公司及孙公司申请银行授信额度提供担保的议案》
13.00 《关于下属子公司与关联方签订屋顶分布式光伏发电项目合同能源管理协议暨关联交易的议案》 |
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2025-03-18
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2024年年度报告摘要 |
刊登年报，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-03-15
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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2025-03-01
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第六届董事会第三十一次会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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楚江新材现发布 |
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2025-02-28
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关于为子公司向银行申请授信额度提供担保的进展公告 |
深交所公告，担保(或解除),借款 |
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楚江新材现发布 |
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