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备忘事项 |
事件类型 |
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2025-06-11
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2024年年度股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2025-05-30
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关于2024年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 |
深交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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国药一致现发布 |
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2025-04-25
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2025年一季度报告 |
刊登季报 |
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国药一致现发布 |
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2025-04-24
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关于举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2025-04-08
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告及摘要》
4.00 《公司2024年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
14.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》 |
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2025-04-08
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关于2024年度利润分配方案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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国药一致现发布 |
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2025-04-08
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召开2024年度股东大会 ，2025-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 《公司2024年度董事会工作报告》
2.00 《公司2024年度监事会工作报告》
3.00 《公司2024年年度报告及摘要》
4.00 《公司2024年度利润分配方案》
5.00 《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于2025年度公司及下属企业与关联方日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2025年度银行授信与担保额度的议案》
8.00 《关于公司与控股子公司之间通过委托贷款进行资金调拨的议案》
9.00 《关于公司及控股子公司国大药房向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》
10.00 《关于公司与国药集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联交易的议案》
11.00 《关于公司与国药融汇(上海)商业保理有限公司开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
12.00 《关于修订的议案》
13.00 《关于2024年度董事薪酬的议案》
14.00 《关于2024年度监事薪酬的议案》
15.00 《关于修订及其附件的议案》
16.00 《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》
16.01 选举章伟先生为第十届董事会非独立董事
16.02 选举贾洪斌先生为第十届董事会非独立董事 |
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2025-04-01
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拟披露季报 ，2025-04-25 |
拟披露季报，提前披露定期报告 |
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| 原披露日期: 2025-04-30; 一次变更日期: 2025-04-25; 一次变更公告日期: 2025-04-11; |
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2025-03-18
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2024年年度业绩快报 |
深交所公告，业绩预测 |
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国药一致现发布 |
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2025-03-06
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第十届董事会2025年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国药一致现发布 |
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2025-03-01
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2025年第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，基本资料变动 |
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国药一致现发布 |
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2025-02-11
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-02-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》 |
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2025-02-11
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第十届董事会2025年第二次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2025-02-08
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2025年第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2025-01-21
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-02-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于修订的议案》
2.00 《关于选举独立董事的议案》 |
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2025-01-21
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关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 |
深交所公告，日期变动 |
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国药一致现发布 |
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2025-01-18
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2024年度业绩预告 |
深交所公告，业绩预测 |
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国药一致现发布 |
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2024-12-31
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第十届董事会2024年第六次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-12-31
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拟披露年报 ，2025-04-08 |
拟披露年报 |
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2024-12-14
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第十届董事会2024年第五次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-12-03
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关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-11-26
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-12-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 《关于改聘公司2024年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
2.00 《关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案》 |
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2024-11-26
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第十届董事会2024年第四次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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2024-11-19
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关于董事辞任的公告 |
深交所公告，高管变动 |
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国药一致现发布 |
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2024-11-12
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第十届董事会2024年第三次临时会议决议公告 |
深交所公告，其它 |
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国药一致现发布 |
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